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タイトル
Text copied to clipboard!金融犯罪マネージャー
説明
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私たちは金融犯罪マネージャーを探しています。この役割は、金融機関や関連組織において、マネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与などの金融犯罪を防止し、管理する責任を担います。金融犯罪マネージャーは、リスク評価の実施、内部統制の強化、法令遵守の確保、疑わしい取引の監視と報告、従業員への教育とトレーニングの提供など、多岐にわたる業務を遂行します。彼らはまた、規制当局や法執行機関との連携を図り、最新の金融犯罪動向や規制の変化に対応することが求められます。高度な分析能力とコミュニケーション能力を持ち、チームをリードし、組織全体のコンプライアンス文化を促進する役割も担います。金融犯罪マネージャーは、金融業界の信頼性を維持し、組織の法的リスクを最小限に抑えるために不可欠な存在です。
責任
Text copied to clipboard!- 金融犯罪リスクの評価と管理を行う。
- マネーロンダリング防止（AML）プログラムの策定と実施。
- 疑わしい取引の監視および報告。
- 法令遵守のための内部統制の強化。
- 従業員への金融犯罪防止教育の実施。
- 規制当局や法執行機関との連携。
- 金融犯罪に関する最新情報の収集と分析。
- チームの指導と育成。
- 内部監査のサポートと対応。
- 金融犯罪に関するポリシーの更新と管理。
要件
Text copied to clipboard!- 金融、法務、または関連分野の学士号以上。
- 金融犯罪防止やコンプライアンスの実務経験。
- マネーロンダリング防止（AML）に関する知識。
- 関連法規や規制の理解。
- 優れた分析力と問題解決能力。
- コミュニケーション能力とチームマネジメント経験。
- 高い倫理観と責任感。
- 英語力（国際的な業務の場合）。
- ITリテラシーとデータ分析スキル。
- プレッシャー下での業務遂行能力。
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- 金融犯罪防止におけるあなたの経験を教えてください。
- マネーロンダリング防止プログラムの策定経験はありますか？
- 疑わしい取引をどのように特定し対応しますか？
- 法令遵守のためにどのような内部統制を導入しましたか？
- チームをどのように指導し育成しますか？
- 規制当局とのコミュニケーション経験はありますか？
- 最新の金融犯罪動向をどのように把握していますか？
- 困難な状況での問題解決の事例を教えてください。
- 金融犯罪に関する教育やトレーニングの経験はありますか？
- この職種で最も重要だと思うスキルは何ですか？
